Austausch zur vorgenannten Meldeverpflichtung.
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Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
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Uns beschäftigt das Thema auch und ich sehe das auch so, es hätte früher und besser kommuniziert werden können. Hilft aber alles nichts, :-)
So wie ich die Anforderung lese, sind neue Informationen zu den "Hintermännern" mit russischem Einfluss einzuholen. Das geht aber über den Kundenannahmeprozess hinaus. Sieht jemand ein Problem wegen Datenschutz?
Danke für den hilfreichen, Artikel! Das Thema ist in der Tat eine gute Beschäftigung. Ausgehend von der Definition eines Geldtransfers erscheint der Scope der zu meldenden Transaktionen nicht so groß. Ich war dann aber von den FAQs, die Du auch erwähnt hast, etwas überrascht. Da ist die Rede von Zahlungsinstrumenten, Wertpapieren oder auch Dividenden...Da ist die die englische Fassung mit <<transfer of funds>> schon treffender.