USA und EU reagieren mit weiteren Sanktionsverschärfungen, nachdem der Friedensprozess keine weiteren Fortschritte erkennen lässt. Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich vor dem anstehenden Gipfeltreffen auf weitere Sanktionsverschärfungen (19. Sanktionspaket) geeinigt. Ziele: Reduktion der Einnahmen Russlands aus dem Verkauf von Gas und Öl durch ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas (LNG) ab 2027, u.a. durch eine Sanktionierung von Rosneft und Gazprom Neft Verschä

Ein im Juli 2025 veröffentlichtes Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt kommt zu dem Schluss, dass eine Befolgung von US-Sanktionen...

Der hier Artikel befasst sich mit der Geschichte Syriens, dem Assad-Regime und den Sanktionen als solchen.

Die letzten Berichte über die Reaktionen aus dem Weißen Haus zum Ukraine Krieg zeigen überdeutlich, die Position der Trump-Administration...

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz wurden grundlegend aktualisiert und ersetzen die bisherige Fassung....

Der Frankfurter Arbeitskreis und Compliance Circle bündeln ab sofort ihre Kräfte, um den Austausch unter Compliance-Expertinnen und...

In einem lesenswerten Aufsatz bei paytechlaw.com setzen sich Sebastian Glaab, Paul Schultess, und Till-Christopher Otto mit der...

Einleitung Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets am 18.12.2024 haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers über EU...

Ich habe einen Beitrag für FCH zum oben genannten Thema inklusive Praxistipps geschrieben. Bei Interesse lässt sich dieser über...

Das 11. EU-Sanktionspaket wurde am 23. Juni 2023 vom Rat angenommen. Die verschärften restriktiven Maßnahmen verfolgen zwei zentrale...

Ohne eine transparente und nachvollziehbare Geschäftsbeziehung lässt sich der Know-your-Customer (KYC) Prozess bekanntlich nicht...

Über die Frage, ob der Bankenmarkt überreguliert ist, wird nicht erst seit dem Zusammenbruch von Lehmann Brothers kontrovers diskutiert....

Auf diese Frage gibt eine EU-Parlamentssitzung vom 28.02.2023 im Ausschuss für Wirtschaft und Währung sowie für bürgerliche Freiheiten,...

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) beschäftigt aktuell zahlreiche Institute und ist Gegenstand von diversen Austauschrunden...

Nach mehreren Medienberichten ist ein Verbot für diverse Komponenten chinesischer Hersteller betreffend des deutschen 5G-Netzes geplant....

Seitens der EU-Kommission werden nach EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis verstärkt Anstrengungen unternommen, ein Unterlaufen der...

Im internationalen Geschäftsverkehr, bspw. bei Konsortialfinanzierungen oder Fondsbeteiligungen, können Nicht-EU-Finanzierungspartner auf...

Eine Analyse der EU-Russland Sanktionen nach 2014 Spätestens seit Februar 2022 ist die Thematik der Sanktionen allgegenwärtig. Nach dem...

Betreffend der Frage, ob Syndikusrechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes anzusehen sind, gab es über einen längeren...

Die aktuellen EU-Sanktionen gegenüber Russland ergänzen die im Zuge der Krim-Annexion in 2014 erlassenen Strafmaßnahmen. Die bisher...