Int. / Ext. Risikoanalysen

Die FATF Prüfungsberichte finden sich unter https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

Die FIU Jahresberichte finden sich unter Zoll online - Jahresberichte.

Hier kommt eine Übersicht zum Thema Verpflichtung von Syndikusrechtsanwälten zur Anfertigung einer GW / TF Risikoanalyse.

Warum eine GW/TF-Risikoanalyse auch außerhalb des Compliance-Bereiches erforderlich sein kann (compliance-circle.com)

Unklarheiten gibt es u.a. zum Inhalt und Umfang der anzufertigenden Risikoanalyse. Ferner fehlen Erfahrungsberichte zu Prüfungen seitens der zuständigen Rechtsanwaltskammern.