Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
Austausch zur vorgenannten Meldeverpflichtung.
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Reg. / gesetzl. Neuerungen
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Neuntes EU-Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet
Diskussion und Austausch zum neunten EU-Sanktionspaket.
Neuntes EU-Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet | Compliance Circle (compliance-circle.com)
Details sind dem Amtsblatt (Official Journal) der EU zu entnehmen: Official Journal L 322I/2022 (europa.eu)
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Uns beschäftigt das Thema auch und ich sehe das auch so, es hätte früher und besser kommuniziert werden können. Hilft aber alles nichts, :-)
So wie ich die Anforderung lese, sind neue Informationen zu den "Hintermännern" mit russischem Einfluss einzuholen. Das geht aber über den Kundenannahmeprozess hinaus. Sieht jemand ein Problem wegen Datenschutz?