Regul. / gesetzl. Neuerungen

Die Administration von Präsident Trump hat beschlossen, Verstöße gegen den "Corporate Transparency Act" (US-Äquivalent zum deutschen Transparenzregister) nicht mehr zu sanktionieren, wenn dieser Pflichtverstoß von einem US-Bürger, US-Unternehmen oder deren wirtschaftlich Berechtigte begangen wird. Dies bedeutet, dass Nicht-Eintragungen faktisch ohne Konsequenzen bleiben. Die Meldepflichten für ausländische Unternehmen bleiben hingegen bestehen.

Dies führt dazu, dass die USA eine zentrale Empfehlung der FATF nicht umsetzt. Eine Reaktion der FATF ist noch ausstehend.

Quelle: Treasury Department Announces Suspension of Enforcement of Corporate Transparency Act Against U.S. Citizens and Domestic Reporting Companies | U.S. Department of the Treasury

Angesichts der militärischen Eskalation zwischen Russland und der Ukraine hat die FATF in Stellungnahmen die Rolle Russlands deutlich kritisiert und Russlands FATF-Mitgliedschaft eingeschränkt.

"However, as a result of the invasion, the FATF has decided to severely limit the Russian Federation’s role and influence within the FATF. In particular, the Russian Federation can no longer hold any leadership or advisory roles or take part in decision-making on standard-setting, FATF peer review processes, governance and membership matters. The Russian Federation can also no longer provide assessors, reviewers or other experts for FATF peer-review processes." (2022)

Ein Jahr später stellt die FATF eine aus ihrer Sicht besorgniserregendes Handelsbeziehung zu UN-seitig sanktionierten Drittländern fest.

"Over the past year, the Russian Federation has intensified its inhumane and brutal attacks targeting critical public infrastructure. The FATF is also deeply concerned by the reports of arms trade between the Russian Federation and United Nations sanctioned jurisdictions, and…

Änderungen gegenüber der Vorfassung durch Artikel 4 des SanktDG II geänderten Einzelnormen:

§ 1, § 3a, § 8, § 16a (neu), § 18, § 19, § 19a (neu), § 19b (neu), § 20, § 22, § 23, § 23a, § 24, § 26a, § 32, § 51, § 59

Eine Synopse aller Änderungen findet sich unter: Änderungen GwG vom 28.12.2022 durch Artikel 4 des Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (buzer.de)