Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz wurden grundlegend aktualisiert und ersetzen die bisherige Fassung.

Die Datei mit dem Stand November 2024 findet sich hier: dl_ae_auas_gw.pdf

Mit dem 06.03.2025 wurde eine aktualisierte Fassung bereitgestellt. Ergänzt wurden unter anderem Hinweise zu verstärkten Sorgfaltspflichten bei Kryptowertetransfers von oder zu selbst gehosteten Adressen. BaFin - News & Maßnahmen - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: März …